Contabilidade e Fiscalidade Desenvolvimento Pessoal DESENVOLVIMENTO PESSOAL/TRABALHO SOCIAL

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo

Ana Carvalho

Last Update 6 de Novembro, 2026

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Sobre o curso

As empresas e os empresários devem promover uma cultura organizacional que evite a corrupção, nomeadamente através da adoção de códigos de conduta, com responsabilização ética de todos os colaboradores, e de ações de formação no que se refere à identificação e denúncia de situações de corrupção.
Neste âmbito, o Decreto-Lei n.º 109-E/2021 criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabeleceu o regime geral de prevenção da corrupção que pretendeu reforçar o papel das instituições públicas e privadas numa fase anterior ao cometimento deste crime e de outras infrações conexas.

Objetivos

Módulo 1 – Caraterização dos Crimes de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Módulo 2 – Lei de combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Módulo 3 – Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – Deveres

Módulo 4 – Utilização de Numerário e Regime Sancionatório

Caracterizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;

Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respetivas sanções em caso de infração.

Adotar métodos de análise e boas práticas de combate.

Requisitos

Para participar neste Curso não são necessários conhecimentos avançados de utilização do computador, ou de qualquer ferramenta informática. Apenas são necessários conhecimentos básicos no uso do Computador e acesso à Internet.
Apesar de ser um curso totalmente E-learning, terá sempre o apoio do Formador, que estará sempre disponível para esclarecer as suas dúvidas nos Fórum de Discussão.
Ao longo do Curso, o Formando deve realizar múltiplas actividades e tarefas. Tem total flexibilidade em termos de horário para realizar essas tarefas. Apenas é necessário cumprir a calendarização definida e o prazo de conclusão dessas mesmas tarefas.
O acesso à Formação Online pode ser feito a partir de qualquer Computador com acesso à Internet. Pode interromper as tarefas e concluir mais tarde, de acordo com a sua disponibilidade.